Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện các hành vi phạm pháp mua bán tiền giả. Các đối tượng rao bán tiền giả đã đưa ra những lời quảng cáo có cánh nhằm lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, hám lời “sập bẫy”. Tuy nhiên, sau khi thực hiện giao dịch, không ít người đã bị ăn “quả lừa” khi trót rơi vào cảnh mua tiền giả – mất tiền thật. Sau đây công ty Long Việt sẽ phân tích một số chiêu thức lừa đảo tiền giả thường xuyên xảy ra nhằm giúp mọi người có thể kinh nghiệm để có thể dễ dàng đề phòng cảnh giác và tránh khỏi chiêu thức lừa đảo này
Hiện nay chỉ cần gõ từ khóa “tiền giả”, “mua bán tiền giả” trên dòng tìm kiếm của facebook sẽ xuất hiện hàng loạt kết quả rao bán như: “Doanh nghiệp tiền giả”; “Mua bán tiền giả toàn quốc”,… kèm dòng quảng cáo: “Loại tiền giả chỉ có máy soi mới phát hiện, mắt thường không thể thấy được” hay trên tài khoản có tên “Bán tiền giả uy tín chất lượng 100%”, chủ tài khoản đăng tải vô số hình ảnh được cho là tiền giả, loại tiền polymer với nhiều mệnh giá khác nhau bao gồm: 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng, 200 nghìn đồng và 500 nghìn đồng. Tiền được bó thành từng cọc, chất đầy trên bàn và được người rao bán bảo đảm “giống thật tới 99%” kèm theo những lời mời gọi hấp dẫn như: “Ai muốn mua tiền giả để cải thiện đời sống, giúp đỡ gia đình, kiếm tiền tiêu Tết. Hãy đến với chúng tôi. Nếu mua từ hai triệu đồng trở lên sẽ được ưu đãi từ một đến ba triệu đồng…”.
Đáng chú ý, các chủ tài khoản cũng không quên tư vấn, để “chắc ăn”, người mua không nên sử dụng tại siêu thị, cửa hàng mua bán, trạm đổ xăng, không sử dụng hoặc gửi tiền giả tại ngân hàng. Phạm vi sử dụng tốt nhất là tại các quán ăn, quán cà-phê, quán bar, vũ trường,… Những lời quảng cáo như vậy khiến không ít người hám lợi, “móc hầu bao” thực hiện giao dịch, chuyển tiền theo yêu cầu nhưng đối tượng bỗng lặn mất tăm, còn người mua đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì trót rơi vào cảnh tiền mất mà chẳng dám kêu ai.
Để tìm hiểu hoạt động mua bán này, chúng tôi tìm cách liên lạc với số điện thoại 0988.746xxx nhưng máy báo không liên lạc được, đồng thời nhận được tin nhắn phản hồi sẽ gọi lại sau. Sau đó người này gọi lại bằng số 0989534xxx và quảng cáo: “Bạn trả 10 triệu đồng tiền thật sẽ nhận được 50 triệu đồng tiền giả (tỷ lệ quy đổi là 1 x 5), thủ tục nhanh gọn, chỉ cần cho địa chỉ, trả trước một nửa số tiền thông qua mã số thẻ cào điện thoại kèm theo số sê-ri. Khi nhận đủ tiền, công ty sẽ cho nhân viên giao tận nơi, người mua có thể nhận được hàng sau hai giờ đồng hồ”. Tương tự, chủ nhân số điện thoại 01244367xxx cho biết thêm, muốn mua số lượng bao nhiêu tiền giả cũng được, miễn là người mua phải đặt cọc trước số tiền ít nhất từ 30 đến 50% giá trị hợp đồng, với phương thức thanh toán thông qua thẻ cào, thẻ game hoặc chuyển tiền qua ngân hàng.
Mặc dù tiền giả được rao bán công khai, nhưng giao dịch mua bán lại được các đối tượng thực hiện theo một quy trình vô cùng thận trọng. Sau nhiều lần dò hỏi địa chỉ và muốn gặp trực tiếp nhưng tất cả những đối tượng này đều nại lý do đây là mặt hàng nhạy cảm, không thể giao dịch trực tiếp vì sợ gặp công an, gặp cướp hoặc các đối tượng khác uy hiếp để lấy hàng. Đồng thời, các đối tượng này cũng từ chối giao dịch theo hình thức Cod (giao hàng và nhận tiền của dịch vụ chuyển phát) vì khi chuyển hàng và thu tiền hộ, bên bưu điện sẽ kiểm tra hàng hóa và dễ bị lộ…
Phá hoại nền kinh tế
.